永泰能源（600157）2023年一季度董事會經營評述內容如下：

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（二）生產經營情況

報告期內，公司深入貫徹落實黨的二十大精神，立足能源資源稟賦優勢，煤炭業務全力穩產增效，電力業務經營效益持續改善，公司保持了生產經營穩定，業績持續增長，發展繼續向好。

2023年1-3月，公司實現原煤產量238.36萬噸、較上年同期增加8.86%，銷量241.75萬噸（其中：對外銷售147.84萬噸、內部銷售93.91萬噸）、較上年同期增加9.61%；洗精煤產量62.08萬噸、較上年同期減少13.92%，銷量57.51萬噸、較上年同期減少20.46%；煤炭貿易量9.29萬噸、較上年同期增加207.57%；發電量87.5937億千瓦時、較上年同期增加1.59%，售電量82.9016億千瓦時、較上年同期增加1.49%；石化產品貿易量1.90萬噸、較上年同期減少89.35%。

2023年1-3月，公司實現營業收入70.68億元、較上年同期下降8.67%，主要系本期石化貿易收入同比減少所致；歸屬于上市公司股東的凈利潤4.19億元、較上年同期增長28.44%，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4.20億元、較上年同期增長 33.61%，主要系本期焦煤產品產銷量同比增加及電廠采購動力煤價格同比下降所致。

1．煤炭業務

一是生產組織精益求精、有條不紊。公司注重現場組織的同時統籌采掘接續，充分打開礦井布局，靈活調整大小接續，保證接續方案最優化；不斷提高生產組織效率，堅持生產組織軟啟動，超前預警采掘頭面地質構造，精準制定技術方案，排好搬家倒面節點計劃，強化現場落實；加快智能化改造升級，目前公司共建成12個智能化綜掘工作面和3個智能化綜采工作面，實現了采掘效率大幅提升；狠抓工程質量，提高單進水平，一季度掘進進尺比去年同期增長約30%。

二是煤質管理復盤修正、平衡洗選。對全年煤質進行超前謀劃、提前干預、糾偏修正，算好經濟賬；根據生產接續計劃，逐頭逐面煤質分析，確保煤質指標穩定；增加原煤煤質抽查頻次，實現全覆蓋，保證原煤回收率指標及時準確；加強市場調研及洗選效益動態測算，優化原煤洗選與配煤配售方案，實現效益最大化。

三是開采技術集成創新、集約高效。綜采放頂煤工作面推行端頭放煤、切眼放煤，提高資源回收率；采取預裂放頂煤技術對所屬煤礦厚夾矸層進行預裂，降低其阻隔性，提高煤炭回采率；推廣使用薄煤層智能化開采，實現了“自動化生產為主，人工干預為輔”的自動化生產模式，實現了減人提效。

四是銷售模式及時調整、創效增收。為緊跟煤炭行業政策調控形勢及市場行情，提高下游客戶廣泛性和參與度，公司及時調整銷售模式，通過線上競價平臺進行銷售，增加煤炭創利渠道，進一步提高收益；同時，為保證產銷平衡及資金回籠，采取線上線下（300959）同步銷售策略，線上銷售保證產品高溢價創收能力，線下銷售保證穩定運量及大額資金需求；采取雙模式銷售后，進一步激發了線下銷售活力，實現線上競價成交溢價率高和線下銷售穩發運保資金優勢互補；根據用戶需求和市場變化，及時調整網上競拍制度和銷售價格，適時增加競拍煤種，確保收益最大化。

五是焦煤新增產能釋放、效益初顯。公司所屬山西康偉集團有限公司銀宇煤礦和福巨源煤礦擁有優質焦煤產能合計120萬噸/年，已于一季度恢復生產，并逐步優化調整采掘布局，保證生產均衡穩定。隨著兩座煤礦加大生產力度，將進一步增加公司優質焦煤產量，提升公司盈利能力。

六是海則灘煤礦加快建設、預期強勁。公司對擁有高熱值、高儲量優質化工煤和動力煤資源的海則灘煤礦項目全面謀劃、全力組織，按計劃快速推進建設進度。一季度，在完成項目開工備案、項目用地摘牌手續后，四個井筒凍結鉆孔工程全面動工，目前累計鉆孔進尺47,034米，凍結站網系統完成安裝調試，開挖設備及絞車基礎開始到場施工，為井筒凍結和開挖創造了良好條件。項目計劃于2023年5月完成井筒凍結孔打鉆作業，2023年7月轉入井筒掘砌工程施工，2026年三季度具備出煤條件，2027年實現達產后，將極大提升公司在煤炭行業核心競爭力，進一步助力公司實現高質量、可持續發展。

2．電力業務

一是充分利用國家保供政策，實現長協煤簽約全覆蓋。公司所屬各燃煤電廠積極主動作為，全力推進長協煤簽約量并實現全覆蓋。同時，加強與重點煤企及燃料供應商深度溝通，全力提升長協煤兌現率，全面降低燃料成本。一季度，公同所屬燃煤電廠經營效益持續改善，進一步提升了公司整體業績。

二是科學制定發電策略，提前謀劃電量營銷工作。公司所屬各電廠堅持把電力營銷作為重中之重，搜集和研判相關電力政策、市場信息，不斷優化電力營銷策略，積極爭取高收益電量。打造向上“跑電量”、橫向“搶電量”、向下“找電量”的立體營銷網絡，已取得的電量指標居于區域同類電廠前列。

三是積極參加深度調峰、調頻等輔助服務。公司所屬各電廠根據電網調度要求，主動適應電網形勢，積極參與機組深度調峰及輔助調頻市場，為區域電網新能源消納、優化電源結構、有效緩解電網低谷調峰困難做出貢獻。一季度，燃煤機組深度調峰電量3.05億千瓦時，獲得調峰服務收入7,831萬元，電網輔助調頻服務收入120萬元；燃氣機組積極參與調峰啟停，獲得調峰服務收入171萬元。

四是合理摻燒經濟煤種，不斷降低燃煤成本。公司所屬各燃煤電廠積極開展低熱值煤、污泥等經濟煤種（燃料）摻燒專項工作，有效降低煤炭采購成本，提高公司經濟效益。一季度，公司共完成各類經濟煤種摻燒157.05萬噸。

五是加大環保投入，加強環境治理。公司繼續加大環保投入，實施燃氣機組脫硝改造工程，改造完成后張家港華興電力有限公司（以下簡稱“張家港華興電力”）四臺燃機氮氧化物排放濃度均將降至10毫克/立方米以內，低于江蘇省《固定式燃氣輪機大氣污染物排放標準》（DB32/3967-2021）中規定的在運燃機氮氧化物30毫克/立方米的排放限值要求，進一步促進了當地環境質量提升。一季度，張家港華興電力燃氣機組脫硝改造工程公共氨區及#4爐安裝工程已完成，相關調試工作正在進行中。

3．石化業務

一是完成新增13個貨種經營許可。為了適應市場需求，實現多貨種經營，石化業務在取得燃料油、柴油、重油、重柴油、原油貨種經營許可基礎上，于2023年3月完成新增汽油、石腦油、混合芳烴、航空煤油、稀釋瀝青等13個貨種經營許可，進一步拓展了業務范圍。目前，公司所屬華瀛石油化工有限公司（以下簡稱“華瀛石化”）已具備18個貨種倉儲經營資質，成為國內倉儲經營貨種最多的企業之一，為下一步開展多貨種經營和油品貿易業務提供了有力保障。

二是倉儲業務取得新進展。華瀛石化不斷加大倉儲招商力度，完善客戶開發與激勵機制，提高服務質量，推動開發乳化瀝青、燃料油、石腦油等倉儲客戶。2023年一季度，新增出租儲罐21萬立方米。

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