本公司及全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

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廣東紅墻新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月25日召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司〈2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”），并于2022年5月26日在指定信息披露媒體公開披露。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)辦理指南9號(hào)一一股權(quán)激勵(lì)》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)進(jìn)行了公示，公司監(jiān)事會(huì)結(jié)合公示情況對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象進(jìn)行了核查，相關(guān)情況如下：

一、公示情況及核查方式

1、公司對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象的公示情況公司通過內(nèi)部公告欄公布了《廣東紅墻新材料股份有限公司關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人員名單的公示》，對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)予以公示。公示時(shí)間自2022年5月26日至2021年6月10日。在公示期間，公司員工可向公司監(jiān)事會(huì)反饋意見。公示期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到任何對(duì)本次擬激勵(lì)對(duì)象提出的異議。

2、公司監(jiān)事會(huì)對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象的核查方式

公司監(jiān)事會(huì)核查了本次擬激勵(lì)對(duì)象的名單、擬激勵(lì)對(duì)象與公司簽訂的勞動(dòng)合同、擬激勵(lì)對(duì)象在公司擔(dān)任的職務(wù)等。

二、監(jiān)事會(huì)的核查意見

公司監(jiān)事會(huì)在充分聽取公示意見后，根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，對(duì)擬激勵(lì)對(duì)象名單及職務(wù)進(jìn)行了核查，并發(fā)表核查意見如下：

1、列入公司本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》、《管理辦法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的任職資格。

2、激勵(lì)對(duì)象不存在《管理辦法》第八條規(guī)定的不得成為激勵(lì)對(duì)象的情形：

（1）最近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（2）最近12個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

（3）最近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

（5）具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)；

（6）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

3、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象符合《管理辦法》、《激勵(lì)計(jì)劃》等文件規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，不存在公司監(jiān)事、獨(dú)立董事、單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母及子女參與本激勵(lì)計(jì)劃。

綜上，列入本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，其作為本次股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象合法、有效。

特此公告。

廣東紅墻新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年6月22日

關(guān)鍵詞： 激勵(lì)計(jì)劃 管理辦法 股票期權(quán)