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本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開日期：2022年5月31日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2022年5月31日 14 點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：山東省汶上縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金成路中段路北新風(fēng)光電子科技股份有限公司辦公樓五樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年5月31日

至2022年5月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月7日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告。公司將在2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、法人股東應(yīng)由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表或者委托的代理人出席。法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示本人身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書原件、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件；委托代理人出席股東大會(huì)的，應(yīng)出示委托代理人的身份證原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書原件、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表依法出具的授權(quán)委托書，加蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡原件。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和股票賬戶卡原件；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

3、異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件，須在登記時(shí)間2022年5月30日下午16:00前送達(dá)登記地點(diǎn)，公司不接受電話方式辦理登記。

現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2022年5月30日上午：9:30-11:30，下午：14:00-16:00；

現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：山東省汶上縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金成路中段路北公司辦公樓三樓董事會(huì)辦公室。

六、其他事項(xiàng)

（一）為配合新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作，建議股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行投票。需參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或代理人應(yīng)采取有效的防護(hù)措施，并配合會(huì)場(chǎng)要求接受體溫檢測(cè)等相關(guān)防疫工作；

（二）本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通及食宿費(fèi)用自理；

（三）請(qǐng)與會(huì)股東或代理人提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到；

（四）如因當(dāng)前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關(guān)安排，公司本次股東大會(huì)會(huì)議召開時(shí)間、召開地點(diǎn)、召開方式等發(fā)生變動(dòng)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求另行公告。

（五）會(huì)議聯(lián)系方式：

1、聯(lián)系地址：山東省汶上縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金成路中段路北

2、聯(lián)系電話：0537-7288529

3、聯(lián)系傳真：0537-7212091

4、電子郵箱：sunluqian203@163.com

5、聯(lián)系人：孫魯遷

特此公告。

新風(fēng)光電子科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月14日