近日，安徽懷寧農村商業銀行股份有限公司因存在未按照規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為，遭中國人民銀行安慶市中心支行處罰。

宜銀罰字〔2018〕第2號行政處罰書顯示，經查，安徽懷寧農村商業銀行股份有限公司存在未按照規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為。中國人民銀行安慶市中心支行根據《中華人民共和國反洗錢法》，對安徽懷寧農村商業銀行股份有限公司罰款20萬元，對該行主要負責人罰款1萬元。

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