看點(diǎn):
賭球突破時(shí)空地域限制
利用多種支付方式逃避打擊
借殼境外賭博網(wǎng)站境內(nèi)組織賭球
為期一個(gè)月的世界杯足球盛會(huì)落下帷幕。近日,公安部發(fā)布信息,世界杯足球賽期間賭球活動(dòng)多發(fā),公安部指揮部署各地公安機(jī)關(guān)提前研判、縝密偵查,強(qiáng)化精準(zhǔn)打擊,各地偵破賭球刑事案件300余起、打掉賭球團(tuán)伙100多個(gè),涉案金額逾10億元。
各地警方不斷傳來(lái)偵破賭球案件情況,《法制日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn),嚴(yán)厲打擊賭球與涉賭團(tuán)伙過(guò)程中,警方對(duì)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的熟悉程度、案件偵辦速度和跨區(qū)域聯(lián)合辦案能力,都成為成功辦理此類(lèi)案件的關(guān)鍵因素。
支付手段花樣翻新
賭球方式已由線下轉(zhuǎn)移至線上,參與者只需通過(guò)手機(jī)或電腦即可輕松完成投注、看盤(pán)、分析、結(jié)算等操作,這使得網(wǎng)絡(luò)賭球輕而易舉就能實(shí)現(xiàn)。在資金交易方式上,犯罪分子想方設(shè)法繞過(guò)線上支付平臺(tái)的種種限制和追蹤。
多地公安機(jī)關(guān)辦理的賭球案件中,嫌疑人采用賭博網(wǎng)站的方式進(jìn)行,資金交易則通過(guò)網(wǎng)銀或微信轉(zhuǎn)賬等渠道實(shí)現(xiàn)。
一位參賭者稱,使用支付寶在賭球平臺(tái)充值時(shí)發(fā)現(xiàn),收款方最開(kāi)始是昵稱為“﹡燕子”的個(gè)人賬戶,后來(lái)變?yōu)樗拇?ldquo;圓雪小吃店”。代理商解釋稱,支付寶一天收款有限制,平臺(tái)需要很多賬戶中轉(zhuǎn)資金,不然很多人無(wú)法充值。
福建省福州市一位辦案民警說(shuō),網(wǎng)絡(luò)賭球證據(jù)主要為電子證據(jù),容易被篡改、被破壞,有的團(tuán)伙反偵查意識(shí)強(qiáng),定期刪除賭球網(wǎng)站會(huì)員數(shù)、網(wǎng)絡(luò)賭博投注額、下注報(bào)表統(tǒng)計(jì)、利潤(rùn)分配等信息。
更有甚者,虛擬貨幣也成了賭球的“籌碼”。本屆世界杯期間,廣東茂名警方破獲首個(gè)利用比特幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球特大案件。
今年5月,茂名警方在工作中發(fā)現(xiàn),有不法分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng),宣稱“全球首創(chuàng)反波膽+福利場(chǎng)+級(jí)差別代理傭金模式,后臺(tái)中英文版,支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn),全球幾十個(gè)國(guó)家同步工作,目前已穩(wěn)定運(yùn)行231天”,以此吸引大批球迷下注賭球。
經(jīng)過(guò)深入偵查,警方發(fā)現(xiàn),該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)服務(wù)器搭建在境外,是一個(gè)利用傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易加聊天工具推廣運(yùn)營(yíng)的犯罪集團(tuán)。該案流水資金超百億元,犯罪集團(tuán)利用虛擬貨幣在國(guó)內(nèi)尚未得到有效監(jiān)管的漏洞,在暗網(wǎng)上操作,在賭博平臺(tái)上進(jìn)行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益,從而逃避公安機(jī)關(guān)和銀監(jiān)部門(mén)的打擊監(jiān)管。
線上跨境線下跨區(qū)域
犯罪嫌疑人從境外賭博網(wǎng)站獲得代理,賭球跨境特點(diǎn)突出;取得代理后,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展賭客則突破了地域限制。
北京警方經(jīng)縝密偵查,于7月5日打掉一個(gè)特大網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙,抓獲違法犯罪嫌疑人46人。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),自本屆世界杯開(kāi)賽以來(lái),該團(tuán)伙涉賭資金流水已達(dá)3.2億余元。
這些賭球團(tuán)伙多利用境外賭博網(wǎng)站在境內(nèi)組織賭球。北京市公安局治安總隊(duì)五支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)田永峰介紹說(shuō),犯罪嫌疑人張某某為一境外賭博網(wǎng)站在中國(guó)的總代理,由其發(fā)展起三級(jí)代理作為“小莊家”,再由代理發(fā)展賭客。
浙江義烏警方查獲的一起案件中,張某等人從境外賭博網(wǎng)站代理了一個(gè)300萬(wàn)元的世界杯賭球盤(pán)口,在義烏大量發(fā)展下線進(jìn)行投注。
杭州警方介紹的一起案件中,以邊某為首的團(tuán)伙也是從境外上家獲得賭盤(pán)后,組織、聯(lián)系參賭人員,在杭州多處棋牌室或者KTV包廂內(nèi)進(jìn)行看球、押注活動(dòng)。
網(wǎng)絡(luò)賭球不受地域限制,加之各地人員流動(dòng)性增加,警方不斷采取聯(lián)合行動(dòng),跨省、多地聯(lián)動(dòng)打擊形成配合。
茂名警方破獲的利用比特幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球案件中,賭博平臺(tái)上線運(yùn)營(yíng)8個(gè)多月,就發(fā)展兩級(jí)代理8000余人,會(huì)員33萬(wàn)人,涉及多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在廣東省公安廳統(tǒng)籌指揮下,專(zhuān)案組搗毀非法網(wǎng)站,先后在成都、貴陽(yáng)、長(zhǎng)沙、深圳、廣州控制團(tuán)伙核心成員6人。
世界杯期間,廣東省公安廳組織21個(gè)地市公安機(jī)關(guān)同步開(kāi)展“凈網(wǎng)安網(wǎng)9號(hào)”——打擊世界杯網(wǎng)絡(luò)賭球違法犯罪收網(wǎng)行動(dòng),成功打掉20余個(gè)涉案團(tuán)伙,抓獲溫某等犯罪嫌疑人540余名,搗毀賭博App、網(wǎng)站70余個(gè),關(guān)停網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)聊天群250余個(gè),凍結(jié)涉案資金2.6億余元,扣押一批涉案物品。
浙江省杭州市公安機(jī)關(guān)近日同步在浙江杭州、紹興、嘉興、桐廬和廣東東莞等地,抓捕一批賭球團(tuán)伙成員,已刑事拘留48人、上網(wǎng)追逃1人、治安拘留34人,凍結(jié)扣押涉案資金754萬(wàn)余元。
今年年初,公安部即部署各地公安機(jī)關(guān)加大專(zhuān)項(xiàng)打擊力度,重點(diǎn)關(guān)注研判網(wǎng)絡(luò)賭博及賭球活動(dòng)線索。世界杯開(kāi)賽前,已偵破網(wǎng)絡(luò)賭博刑事案件2500余起,打掉一大批網(wǎng)絡(luò)賭球團(tuán)伙及平臺(tái),查扣凍結(jié)涉賭資金逾30億元。
返利拉人暗語(yǔ)逃避打擊
“穩(wěn)賺不賠”“充值返現(xiàn)”“紅包讓利”……為吸引賭客并留住“優(yōu)質(zhì)客戶”,網(wǎng)絡(luò)賭球組織者可謂費(fèi)盡心思。
在北京警方打掉的賭球犯罪團(tuán)伙中,代理發(fā)展的下線是身邊的朋友、有賭博前科以及有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力和活動(dòng)能力人員。
廣東省佛山市犯罪嫌疑人賴某等人為了尋找“優(yōu)質(zhì)客戶”,通過(guò)好友互相介紹等方式尋找參賭者,許多參賭者之間都是親戚朋友關(guān)系。
為了能在手中始終攥著一批參賭人員保持自己賬號(hào)的活躍度,同時(shí)招攬更多人員參賭,賭博組織者有時(shí)不惜主動(dòng)讓利,以微信發(fā)紅包的形式,將原本可以自己賺的每次投注額2%的抽水錢(qián),返利給下線及參賭人員,以此穩(wěn)定客戶,讓更多參賭人員緊跟他們這個(gè)團(tuán)伙進(jìn)行賭博。
在公安機(jī)關(guān)重拳打擊、實(shí)時(shí)緊盯之下,賭博團(tuán)伙往往使用暗語(yǔ)或禁言掩飾犯罪行為。
佛山賭球團(tuán)伙成員平時(shí)在微信群里聊天交流賭博、下注信息時(shí)都使用暗語(yǔ),比如1蚊指1萬(wàn)元,1毫為1000元;“試水”為試著下注;“爆廠”即輸?shù)腻X(qián)超過(guò)投注額度,無(wú)法再下注。
某賭球微信群則規(guī)定,禁止群成員發(fā)言,只能看到群主發(fā)布盤(pán)口,所有交易私下進(jìn)行。賭客稱,微信聊天中涉及下注金額等敏感信息,雙方會(huì)使用心照不宣的暗語(yǔ),或直接打電話投注,避免留下蛛絲馬跡。
