證券代碼：688599 證券簡稱：天合光能 公告編號：2020-001

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

每股分配比例：每10股派發現金紅利人民幣1.00元(含稅)。

本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配方案內容

經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)審計，截至2019年12月31日，天合光能股份有限公司(以下簡稱“公司”)期末可供分配利潤為人民幣401,362,484.64元。根據《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關規定，為積極回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，經公司董事會決議，公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.00元(含稅)。截至審議本次利潤分配方案的董事會召開日，公司總股本為2,068,026,375股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣206,802,637.5元(含稅)。本年度公司現金分紅總額占合并報表實現歸屬于母公司股東凈利潤的比例為 32.28%。不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。

本次利潤分配方案經公司股東大會審議批準后實施。

二、公司履行的決策程序

(一)董事會會議的召開、審議和表決情況：公司于2020年6月29日召開的第一屆董事會第二十七次會議已全票審議通過本次利潤分配方案，并同意提交公司2020年第一次臨時股東大會審議，經批準后實施。

(二)獨立董事意見

根據董事會提出的《關于審議公司2019年度利潤分配方案的議案》，經審閱，我們認為該利潤分配方案充分考慮了公司目前的客觀情況，符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，同時也有利于公司的正常經營和健康穩定發展。我們同意該項議案的內容，并同意將上述事項提請股東大會審議。

(三)監事會意見

公司2019年度利潤分配方案符合法律、法規和《公司章程》的有關規定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，同時能夠保障股東的合理回報并兼顧公司的可持續發展。監事會認為2019年度利潤分配方案是合理的，符合公司長遠利益，并同意將其提交公司股東大會審議。

三、相關風險提示

(一)本次利潤分配方案結合了公司盈利情況、未來的資金需求等因素，不會造成公司流動資金短缺，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會對公司正常經營發展產生不利影響。

(二)公司 2019 年度利潤分配方案尚需提交公司 2020年第一次臨時股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

天合光能股份有限公司董事會

2020年6月30日

關鍵詞： 天合光能股份有限公司