從南京市秦淮區(qū)人民法院獲悉，東亞銀行理財(cái)經(jīng)理孫某犯吸收客戶資金不入賬罪，被判處有期徒刑6年，共涉及金額3980萬(wàn)元。
經(jīng)審理查明，2013年4月至2015年8月期間，被告人孫某利用其擔(dān)任東亞銀行(中國(guó))有限公司南京分行業(yè)務(wù)拓展部理財(cái)經(jīng)理的職務(wù)之便，通過(guò)虛構(gòu)理財(cái)項(xiàng)目，偽造東亞銀行信托理財(cái)合同、印章等手段，將其經(jīng)手的該行白某乙等11名理財(cái)客戶的理財(cái)資金共計(jì)人民幣3980萬(wàn)元未存入該行指定賬戶，而是轉(zhuǎn)入到由其本人實(shí)際控制的開戶名為楊某等人的個(gè)人銀行賬戶中，并用于對(duì)外借貸、項(xiàng)目投資等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
案件審理過(guò)程中，公訴機(jī)關(guān)出具了東亞銀行(中國(guó))有限公司個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)人員管理辦法、東亞銀行正規(guī)理財(cái)合同、偽造的東亞銀行信托理財(cái)合同、銀行卡交易明細(xì)等書證。
南京市秦淮區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人孫某身為銀行工作人員，吸收客戶資金不入賬，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成吸收客戶資金不入賬罪。
法院一審判決，被告人孫某犯吸收客戶資金不入賬罪，判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣20萬(wàn)元;責(zé)令被告人孫某退賠被害單位東亞銀行(中國(guó))有限公司南京分行人民幣3980萬(wàn)元。
