八年時(shí)間，犯罪嫌疑人從公司“掏走”近億元資金，用于賭博揮霍，這筆資金相當(dāng)于公司三年利潤(rùn)。日前，江蘇省常熟市檢察院以涉嫌職務(wù)侵占罪對(duì)犯罪嫌疑人褚建作出批準(zhǔn)逮捕決定。
“勵(lì)志”小伙的“開(kāi)掛”人生
2008年，褚建進(jìn)入常熟一家熱電公司擔(dān)任出納。剛進(jìn)入公司的褚建踏實(shí)肯干，經(jīng)常主動(dòng)承擔(dān)工作，同事對(duì)他評(píng)價(jià)最多的詞是踏實(shí)、認(rèn)真、勤奮。在同事眼中，他還是個(gè)能力強(qiáng)、有想法的人。平時(shí)，同事們聚在一起討論工作，褚建都有自己的觀點(diǎn)和分析，思路清晰。公司從財(cái)務(wù)主管到公司領(lǐng)導(dǎo)都十分信任他，漸漸地，領(lǐng)導(dǎo)將許多重要工作都交給他。
2011年，褚建所在的財(cái)務(wù)部門(mén)新來(lái)了一位財(cái)務(wù)經(jīng)理，得知褚建是“得力干將”，更是大膽放心地把與銀行對(duì)接的相關(guān)工作悉數(shù)交給他負(fù)責(zé)。工作做得越來(lái)越得心應(yīng)手的褚建，業(yè)余時(shí)間經(jīng)營(yíng)起飯店、二手車(chē)等生意。
“他這個(gè)人上進(jìn)心十足，能力也強(qiáng)，不甘心只在單位上上班過(guò)安逸日子的，工作之余做做生意也是意料之中的事。”得知他做生意，大家并不感到驚訝。
褚建生意越做越大，搖身一變成了當(dāng)?shù)匦∮忻麣獾?ldquo;土豪”，成了酒吧、夜總會(huì)等高檔娛樂(lè)場(chǎng)所的常客，出行有司機(jī)接送，賓利、瑪莎拉蒂等高檔轎車(chē)輪換著開(kāi)。公司出納的工作，褚建依然干得十分認(rèn)真，沒(méi)有絲毫懈怠。同事們經(jīng)常打趣他，“褚哥，生意都做這么大，這點(diǎn)工資你哪還看得上，不如直接辭職算了!”褚建則表示，父母希望他有一份穩(wěn)定的工作，畢竟做生意總是有風(fēng)險(xiǎn)的，有份工作保障，父母的心里也就踏實(shí)了。褚建的這個(gè)解釋在同事們看來(lái)合情合理，還直夸他孝順。
為籌賭資將手伸向公司資金
然而，此時(shí)大家并不知道，老實(shí)上進(jìn)形象、“土豪”身份，都是褚建有意為之。實(shí)際上，剛進(jìn)公司工作沒(méi)多久，覺(jué)得生活空虛無(wú)聊的褚建就與賭博結(jié)下了“不解之緣”，從“小來(lái)來(lái)”到“進(jìn)賭場(chǎng)”，他如同著了魔一般越陷越深。澳門(mén)、越南、緬甸、韓國(guó)濟(jì)州島等境外賭場(chǎng)，褚建都是熟門(mén)熟路，每次輸起來(lái)少則幾十萬(wàn)多則上百萬(wàn)，而他經(jīng)常“通宵達(dá)旦賭、兩手空空歸”，賭得忘乎所以。2018年，褚建變得愈加瘋狂，僅僅在澳門(mén)賭博的次數(shù)就高達(dá)50次，最大一次輸贏近300萬(wàn)元。
錢(qián)像水一樣往外流，這對(duì)于褚建來(lái)說(shuō)根本無(wú)法承受。由于對(duì)公司的財(cái)務(wù)流程了如指掌，又深得領(lǐng)導(dǎo)信任，“聰明”的他開(kāi)始動(dòng)起了歪腦筋，而賭徒心理徹底攻陷了他的內(nèi)心防線，他利用自己財(cái)務(wù)出納的職務(wù)便利，將手伸向了公司賬戶(hù)上的資金。隨著第一筆資金成功轉(zhuǎn)到個(gè)人銀行賬戶(hù)，從此，賭博就有了源源不斷的資本。
事情敗露倉(cāng)皇出逃
為了滿足自己愈加瘋狂的賭欲，褚建不斷增加轉(zhuǎn)移公司資金的頻率和金額，從最初的幾萬(wàn)元到幾十萬(wàn)元再到百萬(wàn)元，最大一筆竟達(dá)到400萬(wàn)元。自2010年下半年開(kāi)始的八年間，褚建多次利用職務(wù)便利轉(zhuǎn)移公司資金，并通過(guò)偽造公司銀行賬戶(hù)流水單等財(cái)務(wù)憑證來(lái)抹平財(cái)務(wù)賬目，規(guī)避公司財(cái)務(wù)部門(mén)每月一次的專(zhuān)項(xiàng)檢查，在不知不覺(jué)間將公司近億元的資金非法侵吞。
長(zhǎng)達(dá)八年的時(shí)間里，褚建為何能夠輕而易舉拿走公司近億元的資金而不曾敗露?原來(lái)，褚建平時(shí)在公司極盡所能收買(mǎi)人心，工作看似努力不說(shuō)，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理等管理層人員更是殷勤討好，這使得公司管理層對(duì)其充分信任，而且賬目都做得十分漂亮，公司簡(jiǎn)單的例行檢查也就難以發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
而褚建刻意制造的虛假“土豪”形象，讓他能夠更加順利地掩人耳目。公司所有人都知道褚建在外經(jīng)營(yíng)生意，平時(shí)他用度闊綽實(shí)屬正常，也就不會(huì)引起過(guò)多的懷疑。事實(shí)上，沉迷于賭博的褚建根本就無(wú)心好好經(jīng)營(yíng)生意，不僅沒(méi)賺到錢(qián)，反而虧損了三四百萬(wàn)元，這個(gè)窟窿也是用公司的資金填補(bǔ)的。
2018年12月，原本應(yīng)有近億元在賬的公司銀行賬戶(hù)已幾乎被褚建掏空，而此時(shí)，公司有一筆即將到期的4000萬(wàn)元貸款需要?dú)w還。褚建發(fā)現(xiàn)，再也無(wú)法通過(guò)做假賬逃避公司檢查了，眼見(jiàn)事情即將敗露，只好倉(cāng)皇出逃。
嫌疑人歸案
公司負(fù)責(zé)人很快發(fā)現(xiàn)公司賬戶(hù)上的近億元資金不翼而飛，聯(lián)系褚建，發(fā)現(xiàn)他已經(jīng)不知所蹤。意識(shí)到事態(tài)嚴(yán)重，公司立即到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，公安機(jī)關(guān)迅速立案?jìng)刹椤?/p>
經(jīng)過(guò)大量調(diào)查，公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)褚建有重大作案嫌疑。而此時(shí)，警方獲知褚建已經(jīng)潛逃至云南邊境，很有可能已經(jīng)偷渡出境。為迅速緝拿嫌疑人，常熟市公安局迅速抽調(diào)警力組成追逃工作小組。
歷時(shí)半個(gè)多月的追逃，2019年1月10日，褚建在境外被抓獲。12日晚，常熟警方將犯罪嫌疑人褚建羈押回常熟。到案后，褚建對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。
彌補(bǔ)公司管理漏洞刻不容緩
本案涉案金額大、作案時(shí)間跨度久，且褚建自身具有多份兼職及多項(xiàng)投資，資金流向十分復(fù)雜。為全面審查案件證據(jù)，確定企業(yè)損失金額，承辦檢察官深入核實(shí)在案證據(jù)，每一份證據(jù)的審查都慎之又慎，每一筆資金的核對(duì)都細(xì)之又細(xì)。經(jīng)審查，發(fā)現(xiàn)褚建侵占金額可能超過(guò)1億元，該院立即建議被害單位開(kāi)展全面審計(jì)，以精準(zhǔn)指控犯罪。
巨額的資金流失將對(duì)企業(yè)的發(fā)展造成不可逆轉(zhuǎn)的影響，為了能夠最大限度保障被害企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益，該院積極組織偵查部門(mén)開(kāi)展追贓工作。截至目前，褚建名下車(chē)輛、房產(chǎn)均已被查封扣押。
案件的發(fā)生，也暴露了被害企業(yè)在管理上存在的漏洞。為此，常熟市檢察院對(duì)被害企業(yè)在人員管理、財(cái)務(wù)監(jiān)管、外部審計(jì)等方面提出檢察建議。該院后續(xù)還將走進(jìn)被害企業(yè)，開(kāi)展關(guān)于民營(yíng)企業(yè)刑事犯罪風(fēng)險(xiǎn)與防范專(zhuān)題講座，為被害企業(yè)提示潛在法律風(fēng)險(xiǎn)。
