湖南郴州：查處特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案，涉案金額4618萬元
買土地、買種子、收果實、贈朋友……這不是人們曾經(jīng)玩過、現(xiàn)在已經(jīng)退出江湖的“QQ農(nóng)場”嗎?可是，在湖南省郴州市北湖區(qū)，一個名叫“洛克農(nóng)莊”的虛擬農(nóng)場上線僅半年，就讓5.5萬人為之瘋狂，被騙4600余萬元。如今，這起經(jīng)郴州市北湖區(qū)檢察院依法提起公訴的虛擬農(nóng)莊傳銷案，隨著法院二審判決終于落幕。
橫空出世，“洛克農(nóng)莊”借來空殼公司
2016年3月24日，譚某以其父親之名在郴州市北湖區(qū)注冊成立了湖南純時代農(nóng)業(yè)有限公司(下稱“純時代公司”)。作為公司的實際控制人，譚某在純時代公司成立后沒有開展任何實體經(jīng)營，卻對外宣傳是香港純時代控股集團公司的下屬公司，是一家集電子商務(wù)、金融投資及生物科技產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)為一體的多元化公司。事實上，這家香港純時代控股集團公司也是譚某以其父親名義成立的空殼公司，自2015年成立以來就沒有開展過任何業(yè)務(wù)。
譚某成立空殼公司意欲何為?原來譚某通過聯(lián)系廣東一家信息科技有限公司，開發(fā)了一個名為“洛克部落”(即“洛克農(nóng)莊”)的虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺“微信商城的‘分銷’系統(tǒng)”，也就是后來的“洛克農(nóng)場”虛擬種植、“洛克部落”微信商城的雛形。同時，譚某先后將胡某、廖某、許某、朱某、劉某輝等人拉入純時代公司，分別擔任該公司的總監(jiān)、客服部主管、財務(wù)主管、市場部主管講師等職，盧某、錢某等人也通過譚某介紹后以注資、代償借款等方式入股“洛克農(nóng)莊”。自此，“洛克農(nóng)莊”傳銷團伙的組織架構(gòu)基本完成，整個傳銷組織分工明確，權(quán)限清晰。
為了發(fā)展更多的會員，譚某和純時代公司的講師們通過編輯微信推文的方式在純時代公司微信公眾號及“洛克傳奇財富群”“洛克財富群”“瑪卡莊園”等微信群中鼓吹純時代公司是網(wǎng)絡(luò)與實體對接、前景可觀的企業(yè)，讓會員誤以為可以持續(xù)獲得高額返利回報。但公安機關(guān)偵查核實，純時代公司根本沒有任何實際的營利性經(jīng)營項目。
“我2015年認識譚某，她陸陸續(xù)續(xù)向我借款40萬元，后來還了22萬元，但是還有18萬元一直欠著沒還給我。2016年12月，她給我介紹了‘洛克部落’，說這個平臺前景可觀，讓我把這18萬元入股并占10%的股份。”劉某聽信了譚某的說辭，把譚某欠他的18萬元作為投資入股“洛克農(nóng)莊”，同時掃了譚某提供的二維碼成為了會員。
為了獲得更多返利，劉某注冊了8個ID賬號，不但發(fā)展了自己的妻子、弟弟及弟弟的女友，還發(fā)展了一些自己的朋友和微信好友作為下線，從中非法獲利38萬余元。同樣深陷“洛克農(nóng)莊”沼澤的還有汪某，為了獲得更多返利，她注冊了4個ID賬號，發(fā)展了一個100多人的團隊，還組建了專門的微信群用于發(fā)展下線，從中非法獲利42萬余元。
2017年5月，公安機關(guān)接到匿名舉報，“洛克農(nóng)莊”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案浮出水面。
高利誘惑，“洛克農(nóng)莊”半年騙取4618萬
承辦檢察官介紹，譚某建立“洛克部落”虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺后，設(shè)定新會員需通過關(guān)注純時代公司的公眾號或掃描老會員推薦的二維碼來進入“洛克部落”平臺完成注冊。
注冊以后，會員首先要在平臺購買虛擬土地及種子，可以通過微信、支付寶、易寶等第三方支付方式購買5種不同等級的虛擬土地及對應(yīng)的種子。即黃土地(每塊土地600元)、紅土地(每塊土地1000元)、黑土地(每塊土地1300元)、金土地(每塊土地1500元)、鉆土地(每塊土地2.3萬元)，對應(yīng)種植的種子分別是燕麥(一顆50元)、生姜(一顆200元)、靈芝(一顆500元)、瑪咖(一顆800元)，鉆土地不需要種植。每塊土地種植10顆對應(yīng)的種子，產(chǎn)出成熟果實的數(shù)量隨著不同等級的土地各有不同。會員購買種子在虛擬土地上種植7天后果實成熟，其成熟果實可以買賣，也可以復種，賣出成熟果實是會員獲利的途徑。
虛擬土地必須在純時代公司購買，會員購買的土地不能買賣，但可以不斷重復種植對應(yīng)的種子，會員購買的不同等級的土地及種子實際上就是繳納會費。會員收獲的成熟果實可以賣給純時代公司回收用于“提現(xiàn)”，每一個成熟果實可以兌換1元。純時代公司將會員提現(xiàn)金額轉(zhuǎn)入會員“洛克部落”虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺實名登記的銀行捆綁賬戶，每個ID會員賬戶每天提現(xiàn)最高1000元，最低100元，會員提現(xiàn)需繳納5%的手續(xù)費給純時代公司。會員提現(xiàn)繳納的手續(xù)費是純時代公司獲利的途徑之一。成熟果實可以在會員之間買賣，會員之間交易不需要通過純時代公司，沒有限額，只需在各自平臺將交易后的果實進行“果實轉(zhuǎn)贈”即可。
“洛克部落”虛擬平臺另一個特點就是純時代公司所謂的“推廣獎金制度”，即老會員發(fā)展新會員就可以拿到新會員成熟果實后的返傭，也就是發(fā)展下線。2016年12月至2017年4月，純時代公司實行三層級傭金制，分別是6%、4%、2%的返傭;2017年4月后，為規(guī)避法律風險，純時代公司實行二層級傭金制，分別是7%、5%的返傭。返傭的金額及比例都是“洛克部落”虛擬網(wǎng)絡(luò)平臺事先設(shè)定，并自動計算分配。
譚某和純時代公司的廖某飛等人為獲取非法利益，在自己購買土地注冊成為“洛克部落”會員的基礎(chǔ)上，積極發(fā)展三級以上的下線。盧某英、錢某等人也在入股純時代公司后，在譚某介紹下加入“洛克部落”并組建微信群用于大量發(fā)展下線，發(fā)展的下線也均達到了三級以上層級。
經(jīng)鑒定，“洛克部落”網(wǎng)站中共有ID會員55496個，2016年12月10日至2017年6月21日純時代公司涉案金額為4618萬余元。
證據(jù)確鑿，戳穿虛擬農(nóng)莊的謊言
2017年9月4日，公安機關(guān)將“洛克農(nóng)莊”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案移送郴州市北湖區(qū)檢察院審查起訴后，北湖區(qū)檢察院成立了專案組，集中骨干力量對全案證據(jù)進行細致審查。
“近年來網(wǎng)絡(luò)傳銷案披著‘微商’外衣，作案手段不斷翻新，作案方式更為隱蔽，傳銷人員的層級和人數(shù)認定也較為困難。”承辦檢察官袁章午介紹，“洛克農(nóng)莊”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案除了具有這些特點外，還存在涉案人員女性較多、涉案金額巨大、取證較為困難等特點。
承辦檢察官袁章午在審查中發(fā)現(xiàn)，公安機關(guān)在偵查中著重從人數(shù)和層級上對定罪部分開展了取證，但這里存在一個問題，因為該案是依托網(wǎng)絡(luò)平臺進行傳銷，就存在部分涉案人員為了發(fā)展下線存在一人用多個號碼注冊“洛克農(nóng)莊”的ID賬號，但卻只注冊不使用，從而出現(xiàn)“僵尸賬號”，這就無法在人數(shù)上進行準確界定。“因此我們建議公安機關(guān)從層級和涉案金額上進行補充偵查、固定證據(jù)。通過電子證據(jù)、遠程勘驗及檢查筆錄，證實本案在案且取得傳銷會員層級的均在三個層級以上，且有54名在案會員的證人證言證實參與傳銷的事實，涉案金額經(jīng)鑒定確認為4618萬余元，這些都使該案定罪的證據(jù)得到了補強。”袁章午介紹。
2018年9月13日，這起重大傳銷案一審宣判，郴州市北湖區(qū)法院以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪分別判處譚某等18人有期徒刑五年到緩刑一年不等，并處5萬元到2萬元不等的罰金，同時追繳各被告人違法所得。一審法院宣判后，譚某、廖某、黃某、曾某、劉某、陳某六人不服該判決，提出上訴。
2018年12月4日，郴州市中級法院經(jīng)審理后，依法維持對譚某、廖某、黃某、曾某的定罪量刑，改判劉某、陳某二人免予刑事處罰。
