2023年7月28日東寶生物(300239)（300239）發布公告稱公司于2023年7月28日進行路演。

(資料圖片)

具體內容如下：

問：本次發行可轉債對公司未來發展有何意義？

答：尊敬的投資者，您好。公司根據自身實際情況，結合國家醫藥健康領域的產業政策和公司的戰略發展方向，通過本次發行進一步完善公司產業布局、推動公司戰略穩步實施。同時，順應行業發展趨勢，擴大空心膠囊產能，鞏固并提高行業地位和市場占有率，滿足營運資金需求，增強抗風險能力，夯實公司高質量發展基礎。謝謝。

問：公司本次可轉債評級如何？

答：尊敬的投資者，您好。中證鵬元資信評估股份有限公司對本次可轉債進行了信用評級，本次可轉債主體信用評級為 +，評級展望穩定，債券信用評級為 +。感謝您的關注！

問：本次可轉債是否有網下發行？

答：尊敬的投資者，您好。本次發行的可轉債將向原股東優先配售，原股東優先配售后的余額部分（含原股東放棄優先配售部分）采用網上通過深交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行，不進行網下發行。感謝您的關注！

問：公司是否會為本次的募集資金開設專門的監管賬戶？

答：尊敬的投資者，您好。本次發行可轉換公司債券的募集資金將存放于公司董事會指定的募集資金專項賬戶（即募集資金專戶）中。感謝您的關注！

問：請劉總，注意到公司生產所需原材料主要為骨粒、明膠等，報告期內，直接材料成本占主營業務成本的比例超過 60%，因此原材料價格的波動會直接影響公司的經營成本。如果未來原材料價格出現較大幅度上漲，可能對公司的利潤水平和經營業績構成重大不利影響。對此，公司有什么應對措施嗎？

答：尊敬的投資者，考慮到外部經營環境和實際經營情況，公司多管齊下，降低采購價格波動風險，保障生產經營目標的實現一是強化主要原輔料市場研究，加大力度做好主要原輔料價格和供應分布調研分析，精準預判價格趨勢，做好主要原輔料戰略儲備，合理控制采購價格，降低成本；二是加大優質合格供應商儲備，擴展選擇空間，提供供應鏈管理效率，管控采購成本；三是實施差異化采購策略，進一步優化主要原輔料的采購模式，平抑主要原輔料價格波動對生產經營帶來的影響；四是制定嚴格的采購管理程序，對供應商的選擇與采購成本的控制建立起一套完整的篩控機制，控制綜合采購成本。謝謝。

問：公司在醫美這塊目前進展如何？能具體說下嗎？

答：尊敬的投資者您好公司膠原蛋白可作為原料用于醫美生美（藥膏劑型、化妝品）等領域。公司藥典二部明膠（代血漿明膠）目前主要用作注射液聚明膠肽以及琥珀酰明膠注射液的生產，同時也應用于止血海綿、凝膠劑、微針等產品的生產，已經實現定向銷售，實現在該領域的進口替代。同時，公司也在積極開發超低內毒素明膠，可更多作為生物活性材料應用于醫療、醫美領域，引領公司邁向生物醫療器械材料供應領域，助力公司加速轉型升級。感謝您對公司的關注。

問：公司在生物醫藥領域有沒有新的方向？膠原蛋白產品有合資合作計劃嗎

答：尊敬的投資者，您好。公司秉持“專注膠原、持續創新、追求健康”的企業使命，緊密圍繞“膠原+”戰略，延伸產業鏈、提升價值鏈、打通供應鏈、構建生態鏈，在夯實明膠膠原、空心膠囊領域市場頭部地位的基礎上，緊抓市場機遇，優化研發理念，推進技術創新，拓寬膠原應用領域，積極向醫療、醫美、醫藥等高附加值市場過渡，豐富產業結構，構建產品矩陣，開辟多維營銷渠道，持續推進在“醫、健、食、美”領域的全面布局，縱深產業鏈上下游融合發展，著力打造民族膠原領先品牌。公司如有需披露的對外合作事項，將嚴格按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。感謝您的關注！

問：請發行可轉債的目的是什么？是缺錢嗎？還是為了公司發展？對公司未來發展有何意義？

答：尊敬的投資者，您好。公司根據自身實際情況，結合國家醫藥健康領域的產業政策和公司的戰略發展方向，通過本次發行進一步完善公司產業布局、推動公司戰略穩步實施。同時，順應行業發展趨勢，擴大空心膠囊產能，鞏固并提高行業地位和市場占有率，滿足營運資金需求，增強抗風險能力，夯實公司高質量發展基礎。募投項目建成投產后，將有效提升公司不同類型空心膠囊產品的生產能力，并進一步提升公司空心膠囊智能制造水平，鞏固和強化公司在行業中的競爭優勢，提高公司持續盈利能力，符合公司長期發展需求及全體股東利益。謝謝。

問：本次發行履行了何種決策審批程序？

答：尊敬的投資者，您好。本次發行已經公司 2023 年 1 月 18 日召開的第八屆董事會、監事會第九次會議、2023 年 2 月 21 日召開的第八屆董事會、監事會第十次會議、2023 年 4 月 14 日召開的第八屆董事會、監事會第十二次會議、2023 年 7 月 26 日召開的第八屆董事會、監事會第十四次會議，以及 2023 年 2 月 8 日召開的 2023 年第一次臨時股東大會審議通過，并經深圳證券交易所上市審核委員會審核通過及中國證監會同意注冊。感謝您的關注！

問：公司在振股價上有沒有想法，公司高管還會減持嘛

答：尊敬的投資者您好，感謝您對東寶生物的關注。東寶生物持續關注二級市場表現并積極做好投資者關系管理工作，東寶生物將持續發展主業，努力提高經營及管理效益，提升公司內在競爭力和公司價值，報廣大投資者。公司高管目前暫無減持計劃，如公司高管在持續督導期間計劃減持，保薦機構將督促公司按照相關法律法規和規范性文件的要求進行披露。

問：請，原股東優先配售的數量該如何計算？

答：尊敬的投資者，您好。原股東可優先配售的東寶轉債數量為其在股權登記日（2023 年 7 月 28 日，T-1 日）收市后登記在冊的持有東寶生物的股份數量按每股配售0.7665元可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按 100 元/張的比例轉換為張數，每 1 張為一個申購單位。原股東的優先配售通過深交所交易系統進行，配售代碼為“380239”，配售簡稱為“東寶配債”。原股東可根據自身情況自行決定實際認購的可轉債數量。

問：公司可轉債的利率的定價依據是什么？

答：尊敬的投資者，您好。根據國家政策、市場情況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。感謝您的關注！

問：建議：公司不能靠原料，還的和行業巨頭靠攏，比如愛美克等，，只是建議。

答：尊敬的投資者，您好。感謝您的建議。公司充分利用資本市場發展平臺，強化對外合作，整合企業高質量發展所需的各項資源，快速推進，見到實效，最終體現為業績的持續穩健增長為股東創造更好的報。公司如有需披露事項，將嚴格按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。感謝您的關注！

東寶生物（300239）主營業務：明膠和膠原蛋白及其衍生產品的研發、設計、生產、銷售。

東寶生物2023一季報顯示，公司主營收入2.61億元，同比上升14.53%；歸母凈利潤3113.74萬元，同比上升31.25%；扣非凈利潤3013.59萬元，同比上升33.23%；負債率20.26%，投資收益-76.3萬元，財務費用19.83萬元，毛利率25.61%。

該股最近90天內無機構評級。根據近五年財報數據，證券之星估值分析工具顯示，東寶生物（300239）行業內競爭力的護城河一般，盈利能力較差，營收成長性較差。財務相對健康，須關注的財務指標包括：應收賬款/利潤率。該股好公司指標2.5星，好價格指標1.5星，綜合指標2星。（指標僅供參考，指標范圍：0 ~ 5星，最高5星）

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